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Mossack Fonseca : 979 sociétés offshores créées

19/06/2018 Ricardo Rice Commentaires fermés

La banque française Société Générale serait l’un des principaux clients du cabinet d’avocats panaméen. En effet, grâce à Mossack Fonseca, cette banque aurait même créé 979 sociétés offshores et figurerait dans le top 5 des […]

Mossack Fonseca ferme boutique

08/06/2018 Ricardo Rice Commentaires fermés

Suite au scandale des Panama Papers, le cabinet d’avocats Mossack Fonseca n’a pas tenu, selon l’ICIJ. Ce dernier avait eu accès à 11,5 millions de documents reliés à l’affaire. Les dossiers de Mossack Fonseca étant […]

Une amende de 300 millions d’euros pour les principales accusées

27/05/2018 Ricardo Rice Commentaires fermés

HSBC Private Bank en Suisse a accepté de conclure un accord avec le PNF afin d’éviter un procès pour blanchiment de fraude fiscale. Il s’agit d’une grande première en France, depuis que cette procédure de négociation […]

Une ancienne filiale de Dexia impliquée dans l’affaire du Panama Papers

19/05/2018 Ricardo Rice Commentaires fermés

L’affaire du Panama Papers a fait apparaître au grand jour un système fiscal frauduleux mis en place par le cabinet d’avocats Mossack Fonseca. Un système qui a révélé le nom de diverses personnalités politiques, mais […]

Mossack Fonseca : création du cabinet

12/05/2018 Ricardo Rice Commentaires fermés

Au début de l’année 2018, les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca annoncent la cessation de toute activité. N’ayant pas survécu aux conséquences d’un scandale mondial lié au Panama Papers, cette année annonce la fin d’une […]

Mossack Fonseca : son histoire

05/05/2018 Ricardo Rice Commentaires fermés

L’affaire « Panama Papers » déclenchée par la société Mossack Fonseca a créé une énorme polémique fiscale. Alors, comment l’affaire d’un simple cabinet d’avocats est-elle devenue un scandale politique ? Voici l’histoire de la fameuse firme de Mossack […]

23 Français devront répondre de l’accusation de fraude fiscale auprès de la justice

25/04/2018 Ricardo Rice Commentaires fermés

Suite au Panama Papers, l’évasion fiscale retentissante, le parquet national financier tente de faire condamner les plus importants fraudeurs. Les structures qui les ont aidés sont également en cours de vérification pour être démantelées. Jusqu’ici, […]

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